ویژگی ها و مراحل پولشویی

آموزش مجازی قانون مبارزه با پولشویی(وبینار آنلاین)

7,500,000 ﷼

تاریخ : ٢١ خرداد
مدرس : آقای مجتبی سوری
ساعت : ١٤ الی  ١٨ 
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

دسته:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی قانون مبارزه با پولشویی : 

١) مفاهیم و ادبیات پولشویی
٢) تعریف پولشویی
٣) تأثیرات پولشویی
٤) انواع پول های غیر قانونی و نامشروع
٥) انواع پولشویی و روش های پولشویی
٦) مراحل پولشویی
٧) ایجاد پول غیر قانونی

٨) سندسازی مالی
٩) اختلاط مالی
١٠) تشویق پولشویی
١١) تعیین شایستگی آینده و توسعه افراد
١٢) جرائم منشا پولشویی در ایران
١٣) جرم پولشویی در ایران
١٤) قانون مبارزه با پولشویی
١٥) دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

محصولات مشابه